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Abogado de Malversación de Fondos Federales en DC

El crimen federal de malversación de fondos puede ser muy confuso de comprender, y existen ciertas características que lo distinguen del crimen más común de robo. Para responder a sus preguntas específicas, debe contratar a un abogado de malversación de fondos federales en DC que haya demostrado éxito en la defensa contra cargos criminales de cuello blanco, como la malversación de fondos. Para una revisión general del tema, sin embargo, puede consultar esta página. In English.

También tenemos más información sobre:

  • Casos federales de malversación de fondos
  • Comprobar la malversación de fondos federales
  • Penalidades por Cargos Federales de Malversación de Fondos
  • Sentencia de Malversación de Fondos
  • ¿Qué Debería Esperar Alguien de un Caso de Malversación de Fondos?
  • Cómo se Determina la Pérdida
  • Cómo un abogado de malversación de fondos federales en DC puede ayudar con los resultados de las sentencias
  • Proceso federal de investigación de malversación de fondos

Un Abogado de Malversación de Fondos Federales en DC Puede Ayudar

Las posibles ramificaciones de un caso de malversación de fondos dependen de una variedad de factores, incluido el valor del supuesto robo y el historial criminal del acusado. Nuestros experimentados abogados para casos de malversación federal en DC tienen experiencia tanto en las cortes locales como federales en Washington, DC, y estamos preparados para luchar por usted y buscar el mejor resultado posible para su caso particular.

Llame hoy para programar una consulta libre de riesgo con un abogado de malversación de fondos federales en DC, que está listo y preparado para los desafíos de su caso.

Malversación Bajo la Ley Federal

La malversación de fondos es la apropiación indebida de bienes o fondos que se han confiado a una persona y se utilizan indebidamente para su beneficio personal. Un aspecto importante a tener en cuenta es que la persona que ha sido acusada de malversación tiene el derecho legal de poseer o acceder a la propiedad, pero en realidad no es dueño de la propiedad. En general, probar la malversación requiere que la fiscalía establezca cinco elementos distintos, que son:

  • Fraudulento
  • Conversión
  • de la propiedad
  • de otro, cuando el acusado tenía
  • posesión legal de la propiedad.

Duda Razonable

En un caso criminal, el gobierno debe establecer cada elemento del crimen de malversación más allá de una duda razonable. El estándar de duda razonable es la mayor carga de la prueba en el sistema legal de los Estados Unidos. Probar algo más allá de una duda razonable significa que si hay alguna duda que pueda afectar la creencia de una persona razonable de que el acusado es culpable, entonces un juez o un jurado debe declararlo inocente.

Un abogado de malversación de fondos federales en DC podrá explorar todas las opciones legales disponibles para usted y montar la defensa más enérgica posible bajo las circunstancias y los hechos en un caso particular.

Crímenes y Penalidades Contra la Malversación Federal

El Título 18, Capítulo 31 del Código de los EE. UU. Enumera algunas de las leyes federales que prohíben la malversación de fondos. Cómo sabe un abogado de malversación de fondos federales en DC, estas leyes cubren una variedad de conductas prohibidas, incluidas situaciones en las que un empleado del gobierno o una persona con acceso a la propiedad del gobierno toma la propiedad para su propio beneficio.

También incluye escenarios donde una persona es acusada de malversar dinero de una compañía involucrada en el comercio interestatal, como malversación relacionada con un programa de atención médica u otro plan de beneficios para empleados, ganadería, productos médicos, sistema bancario y/o fondos relacionados con préstamos, crédito o instituciones de seguros

Por ejemplo, un contratista del gobierno que transporta ilícitamente materiales del gobierno de un lugar a otro podría ser acusado de malversación de propiedad, al igual que un empleado que trabaja en el Banco de la Reserva Federal y roba los fondos de la Reserva Federal. Otro ejemplo de un escenario cubierto por el Título 18, Capítulo 31 sería cuando el administrador de un programa de seguro médico roba las primas pagadas injustamente por los empleados de la compañía para su propio uso en lugar de comprar la cobertura de seguro autorizada.

Otra conducta prohibida por el Título 18, Capítulo 31, incluye pero no se limita a:

  • Malversación de dinero público, propiedad o registros, que se castiga con una multa de $250,000 y/o 10 años de cárcel, por crímenes que involucren $1,000 o más. El acusado enfrenta una multa de hasta $100,000, y/o hasta un año de cárcel, o crímenes que involucren menos de $1,000. 18 U.S.C. Sección 641.
  • Malversación por parte de funcionarios, empleados o agentes del gobierno federal, que se castiga con una multa de hasta $250,000 o la cantidad malversada (lo que sea mayor) y/o hasta 10 años de cárcel por crímenes que involucren $1,000 o más. El acusado enfrenta multas de hasta $1,000 y/o hasta un año de cárcel por crímenes que involucren $1,000 o menos. 18 U.S.C. Sección 643.
  • Malversación por banqueros que a sabiendas reciben depósitos no autorizados de fondos públicos, que se castiga con una multa de hasta $250,000 o la cantidad malversada (lo que sea mayor) y/o hasta 10 años de cárcel, por crímenes que involucren $1,000 o más. El acusado enfrenta una multa de hasta $1,000 y/o hasta un año de cárcel si la ofensa involucra menos de $1,000. 18 U.S.C. Sección 644.
  • Malversación de herramientas y materiales con el propósito de falsificación, que se castiga con una multa de hasta $250,000 y/o 10 años de cárcel, o ambos. 18 U.S.C. Sección 642.
  • Malversación por empleados de la corte federal, que se castiga con hasta $1,000 en multas y/o encarcelamiento por hasta un año, por crímenes que involucren $1,000 o más. El acusado enfrenta una multa de hasta $250,000 o la cantidad malversada (lo que sea mayor) y/o hasta 10 años en cárcel, por crímenes que involucren más de $1,000. 18 U.S.C. Sección 645.

Si usted o un ser querido ha sido acusado recientemente de malversación de fondos, nuestro equipo legal está disponible para atender su llamada y programar una consulta con un abogado de malversación de fondos federales en DC.

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